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新加坡1370万元银行钓鱼诈骗案13名青少年落网,其中两人曾是私会党党徒

涉及1370万新元(约人民币6500万元)的华侨银行(OCBC)钓鱼短信诈骗案,13人落网,其中7人已被控,6人仍在协助调查。

13人当中,九人为男性,年龄介于19岁至21岁,其中四人有案在身;另外四人为女性,年龄介于19岁至22岁。

去年12月23日至30日,华侨银行(OCBC)出现特大诈骗案,许多客户接到冒充OCBC的SMS手机短信,谎称用户的银行账号或信用卡有问题,利用恐慌心理误导他们在钓鱼网站输入真实的网银用户名和密码,然后转走账户内的存款。

 

被卷走1370万新元

过了今年元旦之后,越来越多发现上当的受害人陆续报警。同时,一共有790名客户上当,被卷走1370万新元,其中八成发生在去年12月30日之前。

 

客户损失在数千元至数十万元不等。从1月8日起,OCBC已向受害客户陆续全额赔付被骗款项。

截至2月13日,警方冻结了121个本地户口,追回了大约200万新元骗款。有大约220万新元骗款已转进89个海外户口。

从案发起,警方刑事侦查局展开调查和追踪,掌握可能涉及此案的13个人的身份,并2月17日、18日将之控制,并起获大量证物,包括移动通讯设备、银行卡、手机卡、2760新元现金、两只劳力士名表。

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(被扣留的证物:手机)

 

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(被扣留的证物:银行卡)

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(被扣留的证物:名表与2760新元现金)

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(被扣留的证物:SIM卡)

 

落网的13人当中,七人于2月18日被控,皆为新加坡籍,男性,为:

1. Leong Jun Xian, 21岁

2. Lim Kai Ze, 21岁

3. Jovan Soh Jun Yan, 19岁

4. Brayden Cheng Ming Yan, 19岁

5. Muhammad Khairuddin Eskandariah, 20岁

6. X,现年19岁,因案发时不满18岁,媒体不能透露姓名

7. Y,现年19岁,因案发时不满18岁,媒体不能透露姓名

法庭文件显示,大约在去年12月,七人各自开设至少一个银行账户,并把用户名和密码交给名为“阿成”和“威廉”的身份不明人士;控方有理由相信,七人知悉这些身份不明人士参与犯罪活动。

七人还押警署,继续调查。其中四人有其他案件在身。

 

涉嫌17岁时开始犯罪

本次一共面对高达十项控状

法庭文件显示,本案案发时仅18岁的少年X,是七人当中面对最多控状的,高达十条。

控状显示,2020年6月9日,X还17岁时,就开始涉嫌犯罪,涉嫌挪用一张信用卡上的资金。

三天后,6月12日,他涉嫌用这张卡到两家超市购物,买了香烟和猫粮等物,用了近50新元。

2021年5月17日,他涉嫌违反冠病管制条例,与三个人在四美一处组屋底层见面。四人涉嫌在该处抢劫,劫走一只手机、一顶古驰帽子,和一个移动充电器。

四天后,X涉嫌违反冠病条例,离开住处。之后,他涉嫌去到巴耶利峇一处场所,与28人见面。

 

大约去年12月,X涉嫌协助他人,保留、转移非法所得。这个指的相信就是OCBC钓鱼诈骗案。

少年Y和Leong面对四项控状

另一少年Y,则和现年21岁的Leong Jun Xian面对四项控状。

法庭文件显示,在2020年2月至2021年1月之间,少年Y和Leong Jun Xian涉嫌参与某私会党。

 

他们涉嫌于2020年11月20日,与其他人在新桥路纠众闹事(rioting),对另外三人拳打脚踢。

2021年1月,他们涉嫌在勿洛北路再次纠众闹事,在一座组屋底层对一人拳打脚踢。

去年12月,两人涉嫌协助他人,保留、转移非法所得。这个指的相信就是OCBC钓鱼诈骗案。

Soh面对三项控状

现年19岁的Jovan Soh Jun Yan面对三项控状,其中一是,他涉嫌在去年7月16日欺骗渣打银行,瞒骗该银行,让他开设新银行账户,并把这个账号的账号与密码交给不明人士。

最高可监禁十年、罚款50万新元

七人在《贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令》下,以协助他人保留或转移赃款的罪名被控。如果罪名成立,可被判坐牢不超过十年,或罚款不超过50万新元,或两者兼施。

其他六人仍在接受警方调查。

新加坡眼》将密切关注此案进展。

 

钓鱼诈骗,怎么钓?

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(图源:OCBC)

 

一个办法是利用改号进行欺诈,让手机短信发件人显示为“XX银行”,鱼目混珠。

上述短信谎称,你的账户功能被关闭了,让你点击链接处理。如果接到这类短信的人信以为真,并点击短信里提供的链接,那么就上当了。

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这个则是谎称你账户有一笔消费,如果无此消费,让你点击链接处理。

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另一类则是假冒银行网站。

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有假冒银行发出诱人产品信息,并提供手机号让你联系的。

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有假冒银行发出借记卡、信用卡全被冻结的通知,让你即刻联系银行协调解决的。

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有一些是假冒XX公司给你发招聘广告的。

 

以假乱真,如何不上当?

怎样才不会上当?

第一个要记得的是,银行从不发简讯通知有关账户冻结或关闭事宜,而是会寄信通知。

银行也从不会通过手机短信发类似“激活账户”“激活信用卡”的链接。这些手续只能在银行和网银上办理。

第二,要记得,无论手机短信或电邮或任何通讯方式,不要点击任何所谓的“银行网站链接”,有些链接或网址真是以假乱真,比如:

假冒星展银行的:

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假冒POSB的:

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最保险的办法是手动输入银行网址。

当然,还有一类是大家比较熟悉的电话诈骗。

不过,这类电话诈骗越来越不容易找到可以下手的人了。

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同学们,提高警惕。

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